الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بدمياط غسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة غير المشروعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لتجار العملة غير المشروعة، عقب ضبط عنصر إجرامي بدمياط تورط في غسل أموال بلغت 70 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

ووفقًا للتحريات، فقد أقدم المتهم على محاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر ضخها في أنشطة مختلفة، منها شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها كأموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقد باشر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيق.