ضبط متهم بغسل 12 مليون جنيه من تجارة العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار خطة تستهدف تضييق الخناق على المتورطين في الاقتصاد غير الرسمي.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال هذا النشاط.
وأفادت المعلومات بأن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإظهارها في صورة قانونية، عبر استثمارها في شراء أصول متنوعة، شملت عقارات وسيارات ووحدات سكنية، بهدف تمويه الجهات الرقابية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهم بنحو 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات النشاط الإجرامي بالكامل.