القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل 120 مليون جنيه في مجال الاستثمار العقاري

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي متورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري.
وقد حاول المتهم إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات ووحدات سكنية ومحلات تجارية، بما يوحي بأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بحوالي 120 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.