غسل 100 مليون جنيه.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في المستلزمات الطبية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية.

وجاءت الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، لتتبع ثروات العناصر الإجرامية وملاحقة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم عددًا من المواطنين بقدرته على استثمار أموالهم في تجارة المستلزمات الطبية وتحقيق أرباح مالية دورية، وتمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة منهم، قبل أن يمتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ لأصحابها.

وأضافت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس عدد من الشركات وشراء سيارات فارهة، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال المرتبطة بالواقعة بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حصر وتتبع ممتلكاته وأصوله المالية تمهيدًا للتحفظ عليها، كما أُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.