غسل 30 مليون جنيه من تجارة العملة.. إجراءات قانونية ضد شخص بالقاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين، إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، واصل جهوده لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها.

وأوضحت الوزارة أن التحريات كشفت قيام المتهم، المقيم بمحافظة القاهرة، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال محاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأضافت أن المتهم لجأ إلى توظيف الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية وسيارات، والمساهمة في شركات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإخفاء حقيقتها ومصادرها غير المشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جني