ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة المنوفية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء دراجة نارية، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على متحصلاته المالية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.